Пиксабей От юли 2027 г.
при еднократно плащане в брой над 3 000 € търговецът ще бъде длъжен: да ви поиска документ за самоличност, да запише целта на плащането, да съхранява данните пет години, предаде lentata.com, позовавайки се на евродепутатката от "Възраждане" Рада Влайкова..
Това е част от новата европейска директива за борба с прането на пари AMLR (EU 2024/1624). На практика всеки продавач, търговец или частно лице, се превръща в контролен орган. Ако купите нещо за „подарък“, което изглежда „съмнително“ за продавача, той може да бъде задължен да ви докладва.
Ако разделите 3 200 € на две плащания под прага, това е наказуем опит за заобикаляне. По-малко от 0,1% от всички установени случаи на пране на пари са под 10 000 €. Основните канали са крипто, офшорни сметки и нелегални трансфери, не кешът на обикновените граждани.
Информацията е вярна и произтича от новия пакет законодателство на ЕС за борба с изпирането на пари (AML Package). Конкретното изискване е заложено в Регламент (ЕС) 2024/1624 (AMLR), който е пряко приложим във всички държави членки, включително България. Ето какво гласят новите правила:
14.11.2025